Dasar APU PPT

Deskripsi

Kelas "Dasar Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)" merupakan program pelatihan yang difokuskan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar dan strategi dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam kelas ini, peserta didik akan diajarkan untuk mengenali, memahami, dan melibatkan diri dalam praktik-praktik yang efektif dalam menanggulangi risiko-risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas ilegal tersebut.

Materi kelas mencakup pengenalan terhadap dasar-dasar hukum dan regulasi APU PPT, proses identifikasi transaksi mencurigakan, serta metode pencegahan dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan. Peserta didik akan belajar mengenai prosedur pengenalan nasabah, pemantauan transaksi, dan implementasi kebijakan kepatuhan yang ketat. Kelas ini juga membahas peran kritis sektor keuangan dalam memitigasi ancaman keamanan nasional dan global.

Point Pelatihan